Association du patrimoine du Nouveau-Brunswick
AGA 2022
HOTEL WINGATE, DIEPPE
Procès-verbal 13 octobre 2022
En présence
Sophie Auffrey, Philippe Basque, Marion Beyea, Kellie Blue, Edmond Bourgeois, Martha Brideau, Lawren Campbell, Marc Chamberlain, Janet Clouston, Jeanne Mance Cormier, Sophie Cormier, Diane Cyr, Estelle Dupuis, MJ Edwards, Erin Jeffries, Evelyn Fidler, Francis Hunter, Laviolette Marcus, Kelly Smith, Nicholas Peter-Paul, Dominique Gélinas, Gerry Gillcash, Andrée Godin, Anja Hamilton, Hope Hunter, Nancy Landry, Melynda Jarratt, Robert Moran, Judy Morison, Gaëtane Saucier Nadeau, Joan Pearce,
Ruth Anne Robinson, Michelle Roy, Lee Sochasky, Guy Tremblay, Karen Valanne, Ismet Baba-Moussa, Ilana Grallert, Sylvain Lanteigne, Melanie Wade, Selma Zaiane-Ghalia, Greg Fekner, et Pierre Cormier
Ouverture
Gerry Gillcash ouvre l’assemblée générale annuelle des membres de l’APNB à 12 h 25 jeudi le 13 octobre 2022.
Ordre du jour
Lee Sochasky adopte l’ordre du jour et Gaëtane Saucier Nadeau appuie sa motion. Motion adoptée.
Rapport du secrétaire
Lawren Campbell adopte les procès-verbaux de l’AGA de 2020. Aline Landry appuie la motion. Motion adoptée.
Rapport du trésorier
Greg Fekner présente le rapport des trésoriers et dit que ce dernier est audité jusqu’au 31 mars 2022.
Lee adopte la décision de faire appel aux mêmes auditeurs l’an prochain : MacMillan Lawrence et Lawrence. Gaëtane Saucier Nadeau appuie la motion. Greg Fekner adopte la motion d’accepter le rapport des trésoriers. Evelyn Fidler appuie la motion. Motion adoptée.
Rapport annuel
Gerry discute de notre nouveau plan stratégique et demande ensuite s’il y a des questions sur le rapport annuel qui a été distribué plus tôt. Comme il n’y en a pas, Gerry Gillcash propose l’adoption du rapport annuel, y compris le plan stratégique de 3 ans de l’APNB. Dominique Gélinas appuie cette proposition. La motion est adoptée.
Comité des nominations et membres du conseil
La présidente sortante, Gaëtane Saucier Nadeau, présente le rapport du comité de nomination. Elle nomme les membres du conseil d’administration qui n’ont pas encore terminé leur mandat et propose le nom de Lauren Coté pour le poste de secrétaire. Gaëtane a demandé trois fois à l’assemblée de proposer des candidatures, mais aucun nom n’a été proposé. Gaëtane demande que la liste des membres du bureau telle que présentée et la nomination de Lauren Coté au poste de secrétaire soient acceptées. Zaiane-Ghalia appuie cette proposition. La motion est adoptée.
- 2022/2023 Executive Committee / Comité ExécutivePresident
Le président – Gerry Gillcash
1st Vice President / 1er vice-président – Lawren Campbell
2nd Vice President / 2ème vice-présidente – Aline Landry
Treasurer / trésorier – Greg Fekner
Secretary/secrétaire – Lauren Coté
Past President / La présidente sortant – Gaëtane Saucier Nadeau - 2022/2023 Board of Directors / Conseil d’administration
Joan Pearce
Lee Sochasky
Pierre Cormier
Dominique Gélinas
Ken Walker
Jeremy Mouat
Alice Fudge
Philippe Basque
Anja Hamilton, Ex-Officio
Modification / ajouts recommandés – Subventions et contrats
Les arrêtés ont été élaborés avant que l’APNB ait une directrice générale. À plusieurs reprises, il a fallu beaucoup de temps d’attente pour obtenir les signatures requises dans la soumission de demandes de subvention fédérales qui ont été approuvées par le conseil de l’APNB.
ARRANGEMENTS BANCAIRES, CONTRACTS, ETC. 29.
Arrangements bancaires : Les affaires bancaires de l’Association sont traitées, en tout ou en partie, avec les banques, compagnies de fiducie ou autres entreprises ou corporations se livrant aux activités bancaires que le conseil désigne, nomme ou autorise par résolution. Elles sont traitées, en tout ou en partie, pour le compte de l’Association, notamment par un ou plusieurs cadres que le conseil désigne, détermine ou autorise au besoin.
a) Passation des actes instrumentaires : Toutes les obligations pour le compte de l’Association doivent être signées par deux (2) personnes parmi le président, le viceprésident, le secrétaire, le trésorier ou le directeur exécutif.
b) Par la présente, le conseil de direction est autorisé à autoriser et encourager la directrice générale à exécuter, endosser et livrer, au nom et pour le compte de l’AMNB Inc. Et suite à une décision du conseil, toutes les demandes de subvention, accords, documents, contrats et autres actes juridiques de toute nature que impliquent l’Association Musées Nouveau-Brunswick Inc..
c) Exercice : Sauf décision contraire du conseil, l’exercice de l’Association commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Gaëtane Saucier Nadeau propose l’adoption des modifications. Dominique Gélinas appuie la motion. La motion est adoptée.
Autres
Il n’y en a pas.
Ajournement
Gerry Gillcash propose d’ajourner la rencontre à 12 h 42.
Préparé par Evelyn Fidler, secrétaire
